В ходе глобальной операции против мошенничества с инвестированием в криптовалюты полиция Таиланда задержала двух подозреваемых, включая 20-летнего владельца кошелька, через который за 10 месяцев прошло более $122,5 млн, украденных у жертв романтических скамов, сообщила Интерпол. Злоумышленники использовали кроссчейн-свопы для запутывания следов и перемещения средств между разными блокчейнами.
Аресты стали частью масштабной акции Operation First Light 2026, которая прошла с января по апрель в 97 странах и привела к более чем 5800 задержаниям. За это время удалось блокировать свыше 31 000 банковских счетов, изъять $293 млн нелегальных активов и выявить более 142 000 пострадавших.
Мошенники, используя психологическое давление и сложные схемы, направляли жертв к фиктивным криптоинвестициям, а затем быстро отмывали украденные средства через стабильные монеты и быстрые кроссчейн-свопы. Подобные операции, известные как "pig butchering", приносят преступным группам многомиллиардные доходы, в основном действуя из Юго-Восточной Азии.
Таиланд, находящийся рядом с регионами Камбоджи и Мьянмы, где работают такие группы, становится важным центром их пресечения. В частности, в Бангкоке регулярно арестовывают подозреваемых, связанных с крупными крипто мошенническими схемами, что отражается и в увеличении числа жалоб на киберпреступления с криптовалютой.
Интерпол продолжит международное сотрудничество для борьбы с подобными преступлениями, используя инструменты заморозки платежей как в традиционных, так и виртуальных активах. Масштаб операции демонстрирует серьезность вызова, с которым сталкиваются правоохранители по всему миру.