Американские федеральные прокуроры проводят расследование в отношении Binance: проверяется, не позволяла ли криптобиржа сознательно обходить санкции США против Ирана. Дело ведет прокуратура Манхэттена при поддержке уголовного отдела Минюста. В фокусе внимания — сделки, которые могли нарушать ограничения иранского санкционного режима.
Binance заявляет о строгой политике нулевой терпимости к подобным нарушениям и сотрудничестве с правоохранительными органами. Напомним, почти три года назад биржа признала вину за несоблюдение банковских и санкционных правил США, выплатив штраф в 4,3 миллиарда долларов и взяв на себя обязанность по надзору со стороны назначенных органов.
Ранее появились сообщения о переводах более миллиарда долларов на счета, связанные с Ираном, внутри платформы, однако Binance опровергла эти данные, утверждая, что основная часть средств не проходила напрямую через нее. При этом из расследования выявлено, что около $126 миллионов дошло до иранских кошельков, из которых $24 миллиона связывают с Корпусом стражей исламской революции.
Параллельно сенатор Ричард Блументаль инициировал предварительное расследование, затронувшее два связанных с санкциями субъекта — Hexa Whale и Blessed Trust. Манхэттенская прокуратура также требует конфискации $61 миллиона, якобы вырученных от нелегальной торговли нефтью и отмытых через Binance, хотя сама биржа в этом деле не обвиняется.
С появлением новых полномочий OFAC жестко расширил санкционный режим, включив операторов цифровых активов в Иране в список под особым контролем. Эти действия отражают усилия властей США по противодействию финансированию запрещенных организаций через криптоактивы.