Министерство финансов США через FinCEN выписало приказ, который фактически отключает криптобиржу MEXC Global от американской финансовой системы. В документе регулятор называет площадку одним из крупнейших каналов обхода санкций и отмывания средств, утверждая, что через неё прошло не менее $16 млрд, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией.
FinCEN полагает, что у MEXC наблюдаются «серьёзные недостатки» в системе борьбы с отмыванием денег: несмотря на публичные заявления о комплаенсе и блокировках пользователей из запрещённых юрисдикций, биржа продолжала операции с уже санкционированными игроками. В частности, в отчёте упомянуты сделки с российскими Garantex и Grinex вплоть до июня 2026 года, а также около $200 млн, связанных с токеном A7A5, и примерно $22 млн, которые, по утверждению ведомства, выгодовали Центральному банку Ирана и Корпусу стражей исламской революции.
Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Federal Register и запрещает американским финансовым институтам проводить любые переводы средств на MEXC и с неё. Операция проводится в рамках широкой кампании по пресечению схем обхода санкций, в которую ранее попали сети вроде A7 и иранская биржа Nobitex. Для воздействия на криптоинфраструктуру FinCEN использовала положение из Combating Russian Money Laundering Act, а не типичную санкционную процедуру.
Основанная в 2018 году MEXC входит в топ-20 мировых бирж по объёму, по данным агентства, обрабатывает более $1 млрд в день и имеет около $5 млрд резервов. При этом расследование охватывает период с мая 2021 по май 2026 годов, когда через платформу прошло минимум $16 млрд сомнительных переводов, включая почти $1,5 млрд, связанные с обходом российских санкций. Решение FinCEN — очередной шаг в усиливающейся кампании Минфина по разрыву каналов, с помощью которых государства и преступные группы пытаются использовать цифровые активы для обхода ограничений.