Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо признал свою вину в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму как минимум $250 млн. По версии прокуратуры, инвесторы вложили в компанию более $400 млн, однако большая часть средств не была инвестирована, а использовалась для выплат предыдущим вкладчикам и финансирования роскошной жизни Дельгадо.
Следствие выяснило, что мошенник тратил деньги на покупку недвижимости стоимостью от $1,15 млн до $8,5 млн за дом, редкие автомобили Lamborghini и Rolls-Royce, часы Rolex, сумки Louis Vuitton и украшения Tiffany. Всего наложены аресты на восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей и десятки предметов роскоши.
Обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор и отмывание денег. По каждому пункту Дельгадо грозит до 20 лет тюрьмы, а приговор назначен на 8 октября. Расследование вело IRS Criminal Investigation и Homeland Security Investigations.
Интересно, что из всех инвестированных денег на реальные криптовалютные торги через Uniswap было направлено всего около $1,5 млн. Одна из пострадавших сторон подала иск против JPMorgan Chase, упрекая банк в недостаточном контроле и нарушении правил по проверке клиентов, что позволило Goliath Ventures вести счета.
Дело наглядно демонстрирует риски мошенничества в криптоиндустрии и напоминает о необходимости тщательной проверки инвестиционных проектов.