В Ирландии организованные преступные группировки начали арендовать частные хранилища для хранения приватных ключей и seed-фраз от криптокошельков. Эти ключи преступники содержат вместе с наличными, дорогими часами и паспортами, сообщил глава подразделения по изъятию активов Criminal Assets Bureau Майкл Габбинс. Данная практика выявлена в ходе внутренних расследований и передана в правительственный комитет, который готовит страну к новым антилендинговым правилам ЕС.
Новые регуляции, вступающие в силу летом следующего года, запретят сделки с наличными свыше 10 тысяч евро и обяжут предъявлять документы при расходах от 3 тысяч евро. Это коснется криптовалютных сервисов, продавцов люксовых товаров и краудфандинговых платформ. В ответ Ирландия недавно приняла национальную стратегию против отмывания денег, усиливающую контроль за крипторынком.
Несмотря на популярность криптовалют, в Ирландии преступники в основном по-прежнему предпочитают наличные, а использование цифровых активов пока «достаточно базовое», отметил Габбинс. Крипто применяется для диверсификации рисков и попыток сохранить анонимность, но волатильность и опасность утери ключей зачастую отпугивают преступников.
Criminal Assets Bureau вместе с Europol ведет крупнейшее в истории страны дело по изъятию криптоактивов — вскрыта первая из 12 кошельков с общим объемом 6 тысяч BTC, изъятых у каннабисного производителя в 2019 году. Сейчас реализовано свыше 130 миллионов евро из общего фонда в 360 миллионов.
В прошлом году ведомство вернуло государству почти 15 миллионов евро, ведя активную работу по борьбе с криминальными финансами, включая операции с непрозрачными денежными переводами и незаконной наличностью.