Министерство юстиции США требует конфисковать $84,2 млн с банковских счетов, связанных с платежной компанией Capstone Ltd., которая, как утверждается, переводила деньги для Tether без необходимой лицензии. Большая часть средств — $79,11 млн — находилась на счете в Wells Fargo Securities, еще около $2 млн — в JPMorgan Chase и Wells Fargo, а также свыше $1 млн распределено по двум кошелькам с USDT.
Capstone зарегистрирована в штате Монтана и, по версии прокуроров, действовала как нелицензированный оператор денежных переводов в нескольких штатах, при этом позиционируя себя как IT-компанию. Владельцы Capstone — Котаро Шимогори и Мэри Джин Томпсон — фигурируют в иске, а ФБР уже провело обыск по месту проживания одного из них.
За Capstone стоит EQIBank, цифровой банк из Доминики, который поддерживал движение средств компании. Потеря таких значительных сумм может поставить банк на грань ликвидации, отмечают в ведомстве. Tether подтвердил связь с EQIBank по операциям с USDT, но отрицает причастность к незаконным действиям и оценивает свою финансовую подверженность менее чем в 0,034% от активов группы.
Ранее Tether и Bitfinex уже сталкивались с претензиями регуляторов США и выплатили штрафы за несоблюдение гарантий по обеспечению токенов, что не мешает новым расследованиям. Capstone и EQIBank намерены оспаривать изъятие средств, представив защиту в рамках гражданского процесса.