Житель Бруклина Рональд Спектор приговорён к сроку от четырёх до двенадцати лет за мошенничество с криптовалютой на сумму почти 16 миллионов долларов. 23-летний Спектор обманул около сотни пользователей Coinbase, выдавая себя за сотрудника биржи и убеждая перевести средства на контролируемые им кошельки.
Спектор утверждал, что средства пользователей находятся под угрозой взлома, после чего жертвы переводили криптовалюту, не подозревая о мошенничестве. Схема включала массовую рассылку уведомлений и звонки от якобы представителей Coinbase, под именем Джеймс Уилсон. Впоследствии полученные средства неоднократно обменивались между биржами и частично тратились на азартные игры и онлайн-покупки.
Обвиняемый признал вину по 31 пункту, включая отмывание денег и крупную кражу. Ему предстоит также выплатить почти 16 миллионов долларов и отказаться от активов на сумму около полумиллиона. По версии прокуратуры, он контролировал более 12 кошельков с сотнями переводов, большая часть украденных средств все ещё не найдена.
Следствие применяло методики анализа блокчейна и цифровой криминалистики, чтобы отследить перемещения денег. Спектор вёл Telegram-канал, где хвастался преступлениями и вербовал сообщников. Перед арестом он пытался уничтожить улики, но был задержан в Бруклине, где живёт с отцом.
Прокуроры подчеркнули, что Coinbase и другие компании не запрашивают переадресацию средств, предупреждая пользователей о подобных мошенниках. Расследование продолжается с акцентом на проследование цифровых следов для возврата оставшихся средств.