Житель штата Tennessee обвиняется в создании мошеннической крипто-схемы, обманувшей инвесторов на миллионы долларов. Misam M. Abidi, 47 лет, из Nolensville, в период с 2020 по 2024 год руководил фирмой Star Credit Holdings, обещая гарантированную прибыль и большую сумму средств под контролем, чего на самом деле не было.
Следствие полагает, что Abidi выплачивал прибыль старым инвесторам за счет средств новых вкладчиков, что типично для схемы Понци. Также он помогал инвесторам оформлять личные кредиты на свое имя, чтобы привлекать дополнительные деньги в компанию, и фальсифицировал документы, включая заявление о краже личности.
Сумма, которую обвиняемый направил себе и своим родственникам, превышает $1,9 млн. Помимо мошенничества, ему предъявлены обвинения в отмывании денег, ведении незаконной транзакционной деятельности и подаче ложных налоговых деклараций. В случае признания виновным, Abidi грозит многолетнее тюремное заключение.
Представители юстиции подчеркнули, что борьба с финансовыми мошенничествами, особенно связанными с крипторынком, остается приоритетом и наказание за такие преступления будет жестким.