Болгарин Россен Иоссифов, уже отбывающий 111 месяцев заключения за отмывание почти 5 миллионов долларов, обвинён в попытке незаконно перевести $290 тысяч в криптовалюте из-за решётки. По версии следствия, в январе 2024 года он организовал серию переводов через несколько бирж и миксеров, чтобы скрыть происхождение средств, которые суд изъял в ходе предыдущего разбирательства.
Иоссифов, владелец криптобиржи RG Coins из Софии, был признан виновным в создании схем отмывания денег в рамках преступной сети, связанной с мошенничеством на онлайн-аукционах. Его компания обеспечивала конвертацию криптовалюты в наличные, полученные от почти 900 американских жертв. Суд обязал его выплатить более 2,6 миллиона долларов и изъял криптоактивы, которые теперь оказались в центре нового уголовного дела.
Прокуроры отмечают, что действия Иоссифова стали прямым вызовом судебным решениям и жертвам преступлений. Если обвинения подтвердятся, срок заключения бывшего владельца биржи может увеличиться на 25 лет. Расследование вело подразделение Министерства юстиции США, известное успешными делами в сфере киберпреступности и возвращением средств потерпевшим на сумму свыше 350 миллионов долларов.