Пятый подозреваемый был арестован польским судом в рамках дела о криптобирже Zondacrypto. Речь идет о Романе Ż., обвиняемом в участии в организованной преступной группе и компьютерном мошенничестве. По версии следствия, группа с 2020 по 2026 год похитила у пользователей биржи около 7,8 млн злотых (примерно 2 млн долларов), изменяя и подделывая данные для мошеннических операций.
В деле фигурируют также обвинения в незаконном выводе почти 8 млн евро с счета компании для покупки недвижимости во Франции, фиктивном погашении кредита на 2,9 млн евро, а также незаконной передаче двух объектов в Катовице на сумму около 1,5 млн злотых. Еще одно обвинение связано с препятствованием расследованию и подстрекательством к ложным показаниям.
Биржа Zondacrypto начала работу в 2014 году в Катовице под названием BitBay, позже переехала в Эстонию и сменила бренд. В апреле 2023 года платформа приостановила работу, а ее руководители исчезли. Эстонский регулятор отозвал лицензию материнской компании BB Trade Estonia. Следствие продолжает накапливать материалы по делу, в котором уже возбуждены уголовные дела по крупным финансовым преступлениям.