В Таиланде расследование незаконной добычи криптовалюты резко расширилось. Департамент специальных расследований (DSI) выявил сеть, связанную с «серым» китайским капиталом, которая использовала нелегальный майнинг для отмывания более 10 миллиардов батов (около 300 миллионов долларов) в год.
В ходе обысков власти изъяли свыше 6,390 майнинговых установок и обнаружили факты хищения электроэнергии у государственной энергокомпании примерно на 953 миллиона батов (около 29 миллионов долларов). По делу выданы восемь ордеров на арест — четыре китайских финансиста и четыре гражданина Мьянмы. Подозреваемые организовали сложную схему отмывания денег, полученных от мошенничества с колл-центрами и онлайн-азартными играми.
Местные СМИ сообщают, что для вывода средств из банков ежедневно привлекались курьеры, снимающие от 30 до 50 миллионов батов наличными. Среди фигурантов дела — бизнесмен Ван Ичэнг, на которого также вышли американские правоохранители: у него арестовано криптоактивов на сумму более 17,8 миллиона долларов, связанных с мошенничеством в США.
Расследование затронуло и местных чиновников — семь сотрудников электросети, один полицейский и группа инвесторов подозреваются в содействии преступникам. Этот случай отражает более широкую тенденцию в Юго-Восточной Азии, где незаконный майнинг активно используется для отмывания денег и хищения государственной электроэнергии.