Украинские правоохранители при поддержке Службы безопасности раскрыли крупную сеть фейковых инвестиционных платформ, действовавших из Киева и активно похищавших криптовалюту пользователей по всему миру. По данным следствия, жертвами мошенников стали как минимум 62 человека из более чем 20 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Великобританию, Канаду и Израиль.
Организатором схемы оказался 25-летний айтишник из Украины, который привлек к деятельности более 40 человек и держал несколько офисов в Киеве и области. Под видом доходных криптоинвестиций группа заманивала пользователей через Telegram, предлагая вкладываться в фиктивные проекты. Балансы на личных кабинетах подделывались вручную для создания иллюзии прибыли. Однако вывод средств блокировался, а затем пострадавших убеждали подтвердить «тестовую» транзакцию — после чего доступ к кошелькам утрачивался, и деньги переводились на контрольные адреса мошенников.
Следователи вышли на серверы в Нидерландах, где удалось получить широкий массив данных: списки жертв, адреса кошельков, суммы похищенного, переписку и документы, включая персональные данные пользователей. В ходе 34 обысков правоохранители изъяли свыше сотни компьютеров и телефонов, десятки SIM-карт, а также автомобили и наличные. Возглавлявший сеть злоумышленник даже передвигался с охраной.
Эксперты оценили ежемесячный оборот этой махинации до $1 млн. Расследование продолжается — полицейские работают над установлением всех фигурантов и общих масштабов ущерба. Ранее в июне украинские власти зафиксировали рекордный перевод на государственный кошелек свыше $8 млн в USDT, что стало прецедентом использования конфискованной крипты во благо бюджета страны.