Великобритания объявила о масштабном усилении борьбы с отмыванием денег, выделив £500 млн на три года и наняв 500 новых сотрудников в полицию, Национальное агентство по преступности (NCA) и Королевскую прокуратуру. Эти меры нацелены на реализацию новой стратегии по противодействию финансовым преступлениям и возврату активов, финансируемой за счёт сбора с регулируемых компаний.
NCA оценивает объёмы отмытых через британские структуры средств более чем в £100 млрд ежегодно. Ведомство подчёркивает рост угроз с развитием финтеха, криптовалют и искусственного интеллекта. В частности, новые кадры продолжат работу по операции Destabilise, направленной на разоблачение сети, конвертирующей наличные в криптоактивы для организованных преступных группировок, в основном связанных с российскоязычными преступниками.
За время операции были задержаны 119 подозреваемых, а изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте. NCA уже планирует новые мероприятия по арестам и изъятию средств, с фокусом на сети, поддерживающих вымогателей, государства-антагонисты и торговлю наркотиками класса А.
По словам заместителя директора NCA по экономическим преступлениям Сала Мелки, современные технологии усложнили задачу борьбы с преступностью, поэтому выделенные средства пойдут на создание инновационной финансовой разведки и расширение возможностей по выявлению и пресечению экономических правонарушений.
Ранее британские правоохранители уже привлекали к сотрудничеству криптобиржи, например, в марте в рамках операции Atlantic совместно с Секретной службой США удалось заморозить $12 млн с участием Coinbase, Binance, Kraken и Tether.