Министерство финансов США расширило санкционный список, добавив четыре физических лица и 41 компанию, которые, по утверждению ведомства, связаны с Prince Group — камбоджийским конгломератом, обвиняемым в организации крипто-афёр и эксплуатационных «скэм-компаундов». Новые ограничения, объявленные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), нацелены на офшорные компании, номинальных владельцев и администраторов, через которых, по версии Минфина, скрывались активы и обходились прежние запреты, введённые в октябре 2025 и июне 2026 годов.
Среди попавших под санкции — Qiu Yong, которому приписывают контроль над сетью компаний в BVI и Гонконге, включая микрокредитные и винные бизнесы, а также его личный помощник Zhao Mengyao. Также обозначены люди, якобы действующие в интересах бывшего исполнительного лица Prince Group Chen Bo: его жена He Yujing — которой, как утверждает Минфин, перешёл токийский особняк после первых ограничений — и связанный с ним Visal Pang, контролирующий 11 камбоджийских компаний в строительстве, логистике, гостеприимстве и цифровых услугах. В списке оказались и 11 компаний, продолжающих приписываться Chen Bo, в том числе Prince International Airlines и CB General Insurance.
OFAC также внес ряд фирм из Сингапура, Маврикия и Малайзии, связанные с соратником Dai An, а медиа-компанию из Сингапура — якобы принадлежащую финансовому директору группы Thet Li. Отдельно санкционирован малайзиец Chui Kok Wa, действовавший из Мадагаскара; ведомство называет его руководителем сети мошенников, похитивших у американцев более $400 000 в криптовалюте.
Американские власти одновременно добиваются конфискации примерно $14 млрд в Bitcoin, связанных с Prince Group; британские правоохранители заморозили лондонскую пентхаус-квартиру Thet Li. Действия координировались с ФБР, Спецгруппой по мошенничествам при Минюсте и партнёрами из BVI и Великобритании. Prince Group отрицает обвинения; сам Chen Zhi был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай, где ему приписывают руководство трансграничной преступной сетью. Интерпол и ООН ранее называли операционные «скэм-компаунды» глобальной угрозой, с миллиардными потерями жертв по всему региону.